В том случае, если периодически направляете или же получаете криптовалюту, то тогда рекомендуем подключить AML проверку. Такая проверка поможет избежать проблем, что гарантировано будут, в случае если крипта серого вида. Думаете, будто-бы ваш партнер или заказчик использует только "чистую" криптовалюту? Может быть, но ему могут самому отправить блокчейн-активы серого вида. В результате может возникнуть бан, потребуется израсходовать уйму времени на беседу с сотрудниками биржи, где средства зависли.

Провести проверку можно разными методами. Отметим, вручную провести такую проверку невозможно, надо использовать специализированные проекты, как например WhoerAML или AMLBot. Эти сервисы производят скрупулезную проверку хешей транзакций. В том случае, если будет обнаружена связь с рискованными контактами или кошельками, возникнет оповещение. Данную криптовалюту сложно будет поменять или же вывести. Рекомендуем заблаговременно подготовить запрос в службу поддержки с демонстрацией скринов получения токенов. В случае если данные скрины продемонстрировать не можете, также как и объяснить откуда вы получили деньги, можно будет использовать иные крипто биржи, либо узкоспециализированные миксеры. Но здесь огромная комиссия. Но самые разные варианты в любом случае есть.

Что помогает узнать AML проверка?
Во-первых проект выяснит, есть ли какая-то связь с теневыми адресами. В большинстве случаев подобные адреса используют разнообразные мошенники и скамовые сайты. Порой деньги переходят от фишинговых схем. Применение различных миксеров также является сомнительной транзакцией. Эти миксеры применяются активно, чтобы обелить средства. Именно поэтому надо заблаговременно найти платформу, если требуется проверить транзакцию usdt на aml, потому как это поможет избежать многочисленных проблем.

Вероятнее всего сами отлично знаете, даркнет-магазины на сегодняшний день применяют в качестве оплаты криптовалюту. И поэтому все криптовалютные кошельки, которые замечены в подобной сфере, маркируются тегом - подозрительно. Возможно ваш партнер или заказчик получил криптовалюту, ее же применяли в даркнет-магазине. В случае если это произошло, появятся проблемы, что возможно избежать, в случае если использовать AML проверку.

Почитайте авторский обзор, размещенный на нашем веб сайте и удастся обезопасить свои собственные виртуальные активы.